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最近一段，我和大家一樣，都在高度關注恒大許家印在美國申請破產保護，以及許家印因涉嫌經濟犯罪被抓捕的消息。一句一字，牽動人心，不禁極其憤慨。

我昨天讀到陳先義同志的一篇文章《這就是一場你死我活的階級斗爭》，把我們和許家印團伙的斗爭性質，寫得一清二楚。我也情不自禁寫了以下這一段話：

“陳先義這篇文章，揭示了這場斗爭的本質。現在還有一種論調說，國家給許家印兩年時間讓他改過。我對此說極不以為然。其實這也是為背后的無數貪官預先制造輿論，為自己開脫。由此又想到，允許國內民營資本在境外注冊，在境外設立信托公司，在美國申請破產保護，讓中國金融機構擔保，在境外借錢，似乎都是合法的。但現在看來，所謂合法，都是合乎西方資本主義的國家、美西國家的法律，剝削中國人民血汗的法律。我們在法律制度設計上，一往情深地照搬西方國際私法法律制度，應該猛醒了。”

有的老同志看到我寫的這一段話，建議我應該從法律角度再談一談自己的想法。

我是一名執業40年的老律師，我的業務專長在商務訴訟和國際仲裁。對于許家印的手法，將老百姓的血汗錢占為己有，又在開曼群島設立離岸公司，又在香港設立信托公司，又通過所謂內保外貸，由中國的銀行向境外銀行提供擔保，利用離岸公司向境外銀行借貸巨款，最后在美國申請破產保護一系列行為，一套乾坤大挪移，說得上是老謀深算，令人眼花繚亂。許家印們以為，所有涉及到的這些問題，都是非常專業的法律領域，足以蒙混過關。但是我堅信，一正壓百邪！只要緊緊抓住許家印經濟犯罪的主線，就會穿透迷霧，豁然開朗。因此，我看網上愛國網民對許家印及其同伙憤恨得咬牙切齒，恨不能剝其皮、吃其肉。但是大家也有一個問題，許家印轉移到境外的錢還能夠追回來嗎？許家印甩給國家的巨額債務還能追回來嗎？我作為一名老共產黨員、老律師，覺得應該說一點自己的看法。

我在2023年的8月23日，剛剛看到一些老同志發給我的若干消息：恒大許家印轉移資產在美國申請破產保護，把一大堆爛尾樓和債務扔到國內。許家印的布局，首先受害的是廣大人民群眾。我為之義憤填膺。其實這些年，互聯網不斷有信息披露，一些打著民營企業旗號的巨額資本，一直在采用各種方式，在境外設立離岸公司，在境外設立分公司子公司或者關聯公司，把大量的錢已經轉移到境外，甚至都達到天文數字。但是像許家印這樣明目張膽、毫無顧忌地將老百姓的蛋糕吃得一干二凈，至少目前還不多見。我們老百姓之所以對許家印恨之入骨，就在于他動了老百姓的蛋糕。不論是誰，你動了老百姓的蛋糕，就是動了國家的國運，就一定不能逃脫法律制裁。

所以我當即向有關老同志提出幾點建議：“一、恒大許家印在國內負債累累，并將資產轉移到國外。一方面在美國申請破產保護，另一方面據說在英國投巨資購買物業，同時和其夫人離婚，將大量資產轉移到他夫人名下，也許他還有其它很多逃脫債務轉移資產的措施醞釀已久。許家印的頭上不知道戴了多少光環，現在正值中央在全力保護民營經濟，在這個時候，許家印向共產黨連放三箭，不僅把共產黨戲弄了，也把全國人民戲弄了。他以為共產黨既要保護民營經濟，就不可能把他怎么辦？實際上，共產黨保護民營經濟的政策，是絕對不包括這些野蠻生長的資本和境內外勾結、損害國家人民利益的犯罪行為。根據我的經驗，只要我們認真對待，許家印絕對構成經濟犯罪，假離婚也是屬于惡意逃廢債務轉移資產，即使在美國申請破產保護，也還有中國司法主權原則，以及在境外的開曼群島注冊離岸公司，是否違反中國法律，也要敲骨吸髓、考究一番。至于拿出巨資在英國購買物業，毫無疑問是挪用了公司資產。所以這件事情，建議黨和國家以雷霆手段加以處理，絕不允許后續類似事情發生，也絕不允許許家印的陰謀得逞。建議由司法部、公安部、外匯管理局等國家相關部門組成一個非常精干的小組，盡快對許家印案件進行研究，確定對許家印逃廢債務屬于經濟犯罪，予以雷霆打擊，否則難以告慰廣大人民群眾的憤懣之情。”

隨著許家印案件的不斷發酵，網上關于許家印魑魅魍魎的披露也越來越多。網上披露的信息，雖然僅僅是冰山一角，但廣大網民提出的問題，已經針針見血。比如，有的網民質問說，許家印對外負債七八千億，他的老婆拿走了500億，還有7000多億到哪里去了？比如，有的網民質問說，國家給了許家印兩年時間，讓他保交樓自救，已經仁至義盡，但他利用了國家的好心，兩年中已經不斷在布局安排后事、安排跑路，最終在美國法院申請破產保護，實際上是公然站在了我們的黨和國家的對立面，站在了我們人民的對立面！正如陳先義同志在文章中所說，“這已經是一場你死我活的階級斗爭”。

作為法律專業人士，我想在目前網上披露的信息，還只是滄海一粟，冰山一角的情況下，從律師角度談一下對許家印案件的看法。一個題目油然而生——《許家印案件的啟示：亡羊補牢，猶為未晚》。

我曾經經司法部派駐香港工作，后來又以訪問學者身份到英國留學，比較認真地研究了香港法律、英國法律、英國的司法制度和律師制度，特別是英國的信托法。所以我首先想到的是，許家印在最終和國家撕破臉之前，拿了幾十億在香港設立了一家信托公司，認為利用信托公司為其子女留下一份有信托制度保護的巨額財產，可供子女數代吃穿不愁。信托制度，號稱是和英國法系的判例法制度并列的兩朵法律之花，是英國法律對世界法律的卓越貢獻。簡單說，信托制度就是委托人投資建立信托公司，根據信托合同，委托人投資到信托公司的資產，所有權和受益權分離，信托公司掌握該筆資產的所有權，因資產產生的收益，則由委托人指定的受益人來享受的一種制度安排。信托公司的本質，就是把投資人的，即委托人的資產，和委托人可能發生的各種法律糾紛，債務追償、破產清算，以信托制度隔離開來，保證信托資產不受損害。信托受托人，在法律上以信托財產所有人的名義進行各種經營活動，收益由信托合同指定的受益人享有，而不受任何第三方對信托資產的追償。所以，許家印實際上用幾十個億的資產，在香港（或者海外）設立信托公司，就認為是為自己的子女留下了一份受信托法律制度保護的雷打不動、延續數代的資產，供子女享受。

許家印在開曼群島設立離岸公司，也是國際經濟活動中常見的做法。離岸公司有諸多好處，網上披露信息很多，不再贅述。但利用離岸公司在海外逃避國內監管，進行違法活動，就屬于犯罪行為。在涉及到許家印案件中，網上披露：恒大集團在美國申請破產保護。很多網民問：恒大集團是中國公司，怎么可以在美國法院申請破產保護？我判斷，應該是恒大集團在海外設立的離岸公司，向美國法院申請破產保護。限于信息有限，還需要存疑決定，但我們可以推理：許家印以內保外貸的形式，用恒大的房地產項目向銀行做抵押，同時銀行出具保函或備用信用證，向許家印恒大集團的離岸公司提供擔保，離岸公司以中國銀行出具的擔保憑證，向美國銀行借款，然后以這筆借款無法償還為由，在美申請破產保護。離岸公司的借款，肯定已經被許家印乾坤大挪移，裝入自己口袋，在美國申請破產保護，美國法院就會要求提供擔保的中國的銀行清償債務。如果中國的銀行拒絕清償，美國法院可以直接凍結中國的銀行在美國設立的分行資產。這實際上是狠狠地在背后給了中國一刀，用心何其惡毒！

但是，無論是英國法系還是美國法系，都有一條公認的原則：如果信托公司的投資人資金是非法取得，則信托合同將判為無效。如果離岸公司的所有注冊手續，違反了中國法律的監管，也違反了離岸公司的法律，離岸公司的注冊也應當無效。許家印向中國銀行申請的境外借款保函或備用信用證，如果證明具有欺詐因素，以離岸公司名義向美國銀行借出的巨額貸款，也屬于經濟詐騙，而經濟詐騙是遠高于民事糾紛的嚴重的犯罪行為。我們是否可以從這條主線，首先緊緊抓住審理經濟犯罪案件，并充分利用美國法院程序上的訴訟技巧，這也許是我們對外法律斗爭的一條主線。

離岸公司向美國銀行申請貸款又在美國法院申請破產保護，涉及到離岸公司的法律制度，涉及到美國的法律制度，而信托公司的投資資金如果涉嫌經濟犯罪，信托公司的設立和資金管理，也有可能被認定為無效。如果事發香港，可能會涉及到中國大陸的法律和香港特區法律的問題。如果深究下來，許家印向銀行提供的抵押物是否合法，銀行為其在境外借款提供擔保是否合法，抽絲剝繭、層層扒皮，就會還原許家印經濟詐騙的本質。這是一場涉及國家之間的政治斗爭，涉及國際法律的復雜環節，其相應的法律斗爭將會非常艱巨，我們必須用國家意志和專業團隊統一應對之。

接著我又想到一個問題，許家印案件爆雷，也許或實際上有可能成為一個好事。改革開放幾十年來，我國法律制度不斷健全，但其中有一個問題，就是在涉外法律方面，我們在立法上執法上法律監管上，都很明顯欠缺經驗，而在法律監管防范風險方面尤其薄弱。法律文化的西化問題遠沒有解決。我們其實心知肚明，許家印案件絕不是單純的個案，在他后面，還有李家印，王家印，等等等等，也存在類似的巨大風險。所以我說，許家印案件的啟示，亡羊補牢、猶為未晚。我建議國家相關機構，組織專門的研究班子，對于我國在外匯管制、海外設立公司，以及境外信托等一系列問題上，都要仔細研究，亡羊補牢，扎緊我們的法律籬笆。當我們講國家安全的時候，法律上的安全，是其中非常重要的一環。

我又想到，在此前一段時間，我和一些人士探討如何使我國的房地產行業平穩過渡這一問題時，我曾經提出，中國的房地產行業是否還能扛起經濟發展主引擎的大旗？我不持樂觀評價，但是我更擔心的是，房地產行業一旦全面爆雷，其背后隱藏多年的貪污腐敗膿瘡爆裂，將會一覽無余地暴露在全國人民面前。如何穩妥應對房地產行業多年積累的貪污腐敗這一膿瘡，是我們法律界人士應該認真思考的問題。篇幅所限，在此權且點一點題。

如何穩妥解決恒大許家印案件？不排除我們國家會遭受巨大的經濟損失。我們只能盡力挽回，但更重要的是，我們能夠痛定思痛、亡羊補牢，扎緊我們涉外法律關涉國家安全的這道籬笆，并進而正視整個房地產行業幾十年來隱藏至深膿瘡潰敗的貪污腐敗問題。

對于許家印案件，要放在國際政治斗爭大背景下，以國家意志通盤解決。我有兩點建議：

第一點，國家要想方設法保證已經交付了房款的廣大老百姓能夠盡快住上自己購買的房子，以保障民生，保障社會穩定。這就是國家要出手完成保交樓的艱巨任務。

第二點，運用國家力量打一場法律戰爭。一方面要盡快修補我們的相關法律制度。另一方面窮盡一切手段，追索許家印貪污轉移的資產，包括恒大集團所有高管多年領取的高額薪酬，屬于不當得利；包括許家印在香港設立的信托公司，對其投資的非法資產予以追索；也包括許家印利用我國內保外貸的方式，從美國銀行取得的貸款，隱匿資金去向，制造資不抵債的假象，直至在美國法院申請破產保護，將所有的破產成本甩給中國的銀行；也包括資金評級等機構，虛假評級造成的巨大損失。這將是一場艱苦卓絕的法律戰。

老百姓對于許家印團伙的禍國殃民，恨之入骨。但是他們更盼望黨和國家痛定思痛，亡羊補牢，以解決許家印案件為歷史契機，對房地產行業存在的諸多問題，對我國涉外法律方面千瘡百孔的漏洞，盡快彌補，把我們事關國家安全的法律籬笆扎緊扎牢。

北京市趙曉魯律師事務所

趙小魯 律師      

2023年10月7日

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