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山西金融系統(tǒng)168人涉案違規(guī)融資超2000億元

點擊：8432  作者：記者    來源：嘟是湖說微信號  發(fā)布時間:2023-10-08 21:10:33

 

 

中紀委網站披露山西省地方金融領域反腐敗取得的一系列成果，自2020年6月起，山西省紀委監(jiān)委在金融領域立案審查調查涉案人員168人。

 

其中，公職人員130人，包括廳級干部10人、處級干部48人，122人受到黨紀政務處分并被移送司法機關。案件涉及山西省農村信用社、城市商業(yè)銀行、駐晉銀行、金融監(jiān)管部門和金融企業(yè)等多個系統(tǒng)，縱跨省市縣三級。

 

2020年6月，山西省紀委監(jiān)委以事立案，成立專案組，對全省地方金融系統(tǒng)系列腐敗案件進行審查調查。耗時15個月后，專案組以晉中商人田文軍及其控制的"德御系"關聯(lián)企業(yè)違規(guī)融資背后的腐敗問題為突破口，查辦了一批農信系統(tǒng)、城商行系統(tǒng)、駐晉銀行腐敗案件。

 

據統(tǒng)計，山西省紀檢監(jiān)察機關查處涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元，追贓挽損查封扣押凍結涉案公職人員和"德御系"關聯(lián)企業(yè)等單位及人員涉案資產共計76.73億元，保證了地方金融機構平穩(wěn)運行和社會大局穩(wěn)定。

 

起底山西"德御系"

 

眾所周知，山西是著名的雜糧優(yōu)質產區(qū)，有著發(fā)展農業(yè)產業(yè)的先天優(yōu)勢。

 

2004年4月，1971年出生的張俊德創(chuàng)辦晉中德御農貿有限公司，并出任公司董事長，該公司便是"德御系"的最原始形態(tài)，張俊德也成為了"德御系"的第一人。

 

在張俊德的晉中德御農貿成立兩年后的2006年，年僅25歲的任永青成立了晉中永成糧油貿易有限公司。2008年，任永清還創(chuàng)辦了晉中市榆糧糧油貿易有限公司。

 

而整個"德御系"的核心，則是后期一手把"德御系"運作起來的田文軍。田文軍生于1973年，2006年，由其主導成立了中海博投資（北京）有限公司。2009年，公司更名為德天御生態(tài)科技（北京）有限公司，田文軍出任公司董事長一職。

 

2010年前后，田文軍利用德天御相繼完成對晉中德御農貿、晉中永成糧油和晉中市榆糧糧油的整合。2010年2月，德天御發(fā)生工商信息變更，張俊德、任永青、郝建明、王宏新增為德天御董事，這些元老級人員也成了"德御系"后期在資本市場攪動的核心，"德御系"已初具雛形。

 

2010年5月，以德天御為主體的德御農業(yè)掛牌美國OTCBB市場，"德御系"正式踏入資本市場。

 

德御農業(yè)2011年年報顯示，德御農業(yè)還通過VIE結構控制境內子公司龍躍投資和德御坊。其中，龍躍投資的實控人為趙晶和趙培林，關于二人的公開資料甚少，但在"德御系"的資本版圖中擔當了不可或缺的角色。"德御系"控制的第一家上市公司北訊集團就是由龍躍投資出資購入囊中。

 

隨著"德御系"逐漸成熟，田文軍開始轉向幕后，2013年初，田文軍卸任德天御董事長、法人，而王宏、郝江波、趙晶、趙培林等人開始走向臺前，"德御系"的資本版圖也迅速開始擴張。

 

直至2017年年底，"德御系"的金融風險暴露。2018年，山西省成立風險處置小組，為"德御系"引入了東旭集團、仁東集團、華訊方舟集團等進行債務重組。

 

據不完全統(tǒng)計，彼時"德御系"控制至少7家上市公司，包括A股上市的北訊集團（已退市）、顧地科技、宏磊股份（現更名為仁東控股），還有美股上市的德御農業(yè)、穩(wěn)盛金融，新三板公司德御坊、金糧股份也是由"德御系"牢牢掌控。

 

時至今日，在"德御系"曾控制的上市公司中，不少公司仍能看到"德御系"元老的身影。

 

"德御系"的資本運作術

 

從"德御系"第一次踏入A股市場開始，其顯露出的資本運作手法都大抵相似，幾乎都是在獲得上市公司的控制權后，通過對外投資或并購重組從而實現快速的資本運作，使上市公司股價急速上漲而獲益。

 

2014年12月18日，齊星鐵塔(北訊集團前身)公告稱，龍躍投資以8.8億元收購公司7875萬股股份，成為新的實控人。收購當天，齊星鐵塔就接到新東家的通知，正在籌劃重大資產重組事項，公司股票因此停牌。

 

2015年7月3日，齊星鐵塔公布定增63億元收購北訊電信的方案。到2017年4月，收購最終落地，7月底齊星鐵塔更名為北訊集團。北訊集團的股價也從6.38元/股一路漲至41.75元/股，漲幅達到554%。

 

2015年12月和2016年1月，"德御系"又先后拿到了顧地科技和宏磊股份的控制權。

 

截至發(fā)稿，任永清仍是顧地科技的實控人；而已經更名為仁東控股的宏磊股份，其第二大股東為持股8.63%的和柚技術，則由田文軍的配偶郝江波100%持股。

 

這三只股票在"德御系"入主后，都為其創(chuàng)造了大量的利潤。而美股上市的穩(wěn)盛金融，才真正讓人看到了"德御系"對股票的操控有多強。

 

穩(wěn)盛金融的前身是一家名叫Sino Mercury Acquisition Corp的公司，公開資料顯示，2014年4月至2015年10月，Sino Mercury Acquisition Corp的董事會主席和首席執(zhí)行官是"德御系"的元老郝建明。

 

穩(wěn)盛金融在2015年10月30日登陸美股市場，2016年上半年時，股價一直穩(wěn)定在10美元左右，當年6月底開始上漲。2017年2月，穩(wěn)盛金融的股價一度漲至465美元，漲幅達到驚人的4500%。

 

引發(fā)地方金融反腐大案

 

"德御系"在資本市場上的頻繁收購，需要其有大量的資金儲備，山西省內的多個金融機構都成了田文軍的"提款機"。

 

2011年起，田文軍借全國農信社改制和城商行增資擴股之機，使"德御系"關聯(lián)企業(yè)以入股方式深度滲透到山西省農信社、農商行以及城商行等。銀行股東身份為"德御系"從基層銀行違規(guī)貸款投入資本市場提供了便利。

 

據不完全統(tǒng)計，龍躍集團曾入股山西壽陽農商行、和順縣村鎮(zhèn)銀行，還在2016年斥資2.8億元拿下陽泉銀行9.76%的股份；郝江波控制的山西星創(chuàng)，持有山西榆次農商行等7家銀行的股權，且持股比例普遍較高。

 

中紀委網站披露，為了更方便地從銀行套取資金，"德御系"大量偽造公章及各種材料。田文軍還專門設立了研究如何造假的"技術處"，制作的假公章就有上千枚，偽造文書材料重達十幾噸。為了規(guī)避原銀監(jiān)會授信集中度的監(jiān)管，"德御系"成立若干個企業(yè)，由這些企業(yè)互相擔保，編織出若干滿足銀行信貸條件的虛假會計報表。

 

"德御系"還想方設法拉攏腐蝕金融機構管理人員，收買銀行授信審批權力。僅山西省金融系統(tǒng)，就有20名公職人員收受"德御系"財物總額達2億元之多，其中包括多名"一把手"。

 

多年來，"德御系"以貸款、資管計劃、信托計劃、票據業(yè)務等方式，違規(guī)大額融資，又將資金層層嵌套偽裝，投入資本市場，操縱股票交易。

 

2017年，"德御系"長期違規(guī)圈錢被戳破，資金鏈斷裂。據悉，"德御系"在山西多家金融機構的違規(guī)融資貸款達兩千多億元，農信社和城商行成為腐敗重災區(qū)。

 

來源：嘟是湖說微信號