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        任何外國人或外國公司的雇員，只要是通過了美國的郵件系統(tǒng)進(jìn)行通信或使用隸屬于美國的國際商業(yè)工具進(jìn)行腐敗支付，只要滿足了“最小聯(lián)系”，即不論是電話、郵件還是銀行轉(zhuǎn)賬，只要和美國發(fā)生了任何聯(lián)系，美國都具有管轄權(quán)。這一制度意味著什么？它又會對中國未來的海外發(fā)展造成何種影響？

　　近日，前香港民政事務(wù)局局長、中華能源基金委員會主席何志平和塞內(nèi)加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio）在紐約被美國司法部逮捕，理由是兩人涉嫌代表一家總部位于上海的中國能源公司賄賂非洲國家高級別官員，以獲取生意利益，從而觸犯了美國《海外反腐敗法》。據(jù)美國司法部11月20日公布的消息，何志平和加迪奧向乍得總統(tǒng)和烏干達(dá)外長等多位高官行賄。其中針對烏干達(dá)高官的行賄是在烏干達(dá)外長擔(dān)任聯(lián)合國大會輪值主席時醞釀的，并且在其回國后還不收手。

　　根據(jù)美國司法部公布的控訴，行賄主要包括：

　　何志平通過塞內(nèi)加爾前外長加迪奧向乍得總統(tǒng)行賄200萬美元，以換取乍得對其代表的中國能源公司的好處。

　　何志平還向?yàn)醺蛇_(dá)外長支付了50萬美元，并向?yàn)跬忾L以及總統(tǒng)提供了大量禮品和許諾之后的更多好處。

　　塞內(nèi)加爾前外長在此期間收取了40萬美元的好處費(fèi)。

　　根據(jù)《海外反腐敗法》（Foreign Corrupt Practices Act ，簡稱FCPA），由于行賄的銀行轉(zhuǎn)賬均是通過紐約銀行匯款，美國具有管轄權(quán)，因而二人被捕。案件涉及金額近300萬美元，兩人面臨最高20年監(jiān)禁。何志平現(xiàn)時正還押候?qū)彙?/p>

　　那么，美國《海外反腐敗法》究竟是何方神圣？美國憑什么依據(jù)FCPA抓捕了香港和非洲的前官員？

　　何為FCPA？

　　美國《海外反腐敗法》（FCPA），制定于1977年，其目的就是禁止特定個人或?qū)嶓w向外國政府官員進(jìn)行非法支付以換取商業(yè)好處的行為。FCPA禁止的賄賂主要指包括現(xiàn)金、禮品、娛樂、渡假在內(nèi)的有價(jià)物品和消費(fèi)。在禁止的行賄方式方面，既包括直接行賄，也包括通過第三方代理人行賄。而在過去10年美國司法部和證監(jiān)會處理過的案件中，多達(dá)93%是通過第三方行賄的。那么，F(xiàn)CPA的管轄范圍包括什么呢？簡單講，F(xiàn)CPA管轄的主要有三部分：

　　1、全體美國公民、永久居民和其他具有美國國籍的人（不論是否居住在美國），以及所有根據(jù)美國法律注冊成立的公司、企業(yè)或其他組織。

　　2、在美國證券交易所交易的美國和外國公司，不論是否在美國注冊或有美國國籍。

　　3、所有在美國領(lǐng)土范圍內(nèi)直接或間接進(jìn)行腐敗支付的個人或?qū)嶓w。

　　前兩條都很好理解，只要是美國的人或者公司，以及在美國經(jīng)營的企業(yè)都會受到美國法律管理。但最兇猛的是第三條，美國為什么可以管轄外國人呢？根據(jù)美國的定義，任何外國人或外國公司的雇員，只要是通過了美國的郵件系統(tǒng)進(jìn)行通信或使用隸屬于美國的國際商業(yè)工具進(jìn)行腐敗支付，只要滿足了“最小聯(lián)系”，即不論是電話、郵件還是銀行轉(zhuǎn)賬，只要和美國發(fā)生了任何聯(lián)系，美國都具有管轄權(quán)。

　　眾所周知，作為全世界唯一的超級大國，美國控制著大量的全球性金融、電信系統(tǒng)。此外借911事件，美國向總部位于布魯塞爾的“環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會”（SWIFT）施壓，使得美國可以通過SWIFT監(jiān)控全球200多個國家和地區(qū)近8000家金融機(jī)構(gòu)的交易情況。考慮到幾乎全世界國家的主要銀行基本都加入了SWIFT，全世界的銀行交易情況，都可能被美國監(jiān)視。

　　換句話說，只要腐敗活動用了美國的銀行支付系統(tǒng)，用了美國公司的電信服務(wù)，不管你是哪個國家的什么人，美國的司法部門都有權(quán)來抓你。

資料來源：FCPA Winter Review 2017，Miller & Chevalier

　　日漸嚴(yán)格的執(zhí)法有了法律，更為關(guān)鍵的是執(zhí)法。除了美國，西方主要大國都有類似的反腐敗法律，英法等國的反腐敗法甚至更為嚴(yán)格。但受限于國力不濟(jì)，其他國家只能擺擺樣子。真正能在全球范圍內(nèi)推行司法霸權(quán)的只有美國。美國政府通過司法部和證監(jiān)會開展執(zhí)法行動，并且動員了美國聯(lián)邦調(diào)查局、國土安全局、美國國稅局刑事偵查處等多部門，通過竊聽、臥底、搜查令、傳票以及開設(shè)舉報(bào)熱線和獎勵等多種手段協(xié)力打擊海外腐敗。在FCPA的海外執(zhí)法上，美國可謂是不遺余力踐行“長臂管轄”的典型。很多公司都為此繳納了巨額罰款。而且特別值得注意的是，在罰款金額排名前十的案件中，七家都是外國企業(yè)。例如2008年查處的德國西門子，由于在全球范圍內(nèi)的行賄導(dǎo)致其向美國司法部和證監(jiān)會繳納了8億美元的罰金，再加上德國的罰款，西門子總共被罰16億。如果再算上自己為內(nèi)部調(diào)查和律師費(fèi)用，西門子的損失將高達(dá)驚人的26億美元！

　　抓捕法國阿爾卡特高管除了罰款，美國也會把很多外國公司高管投入大牢。比如著名的2006年的阿爾卡特-朗訊案。克里斯蒂安·薩普斯奇安（Christian Sapsizian）時任法國阿爾卡特公司拉丁美洲分公司的助理副總裁，當(dāng)時已經(jīng)為這家大型電訊企業(yè)工作了超過20年。在他的安排下，阿爾卡特向哥斯達(dá)黎加電信局一位高管行賄250萬美元，并獲得了一份價(jià)值1.49億美元的移動電話合同。既然薩普斯奇安是一個法國人，為一家法國公司工作，行賄對象又在哥斯達(dá)黎加，是否意味著逃得過美國的制裁呢？當(dāng)然不是。由于阿爾卡特在美國上市，再加上匯款又是通過美國銀行進(jìn)行的，所以就很快被FBI盯上了。2006年11月20日，薩普斯奇安從哥斯達(dá)黎加回法國的時候，不巧選擇了在邁阿密轉(zhuǎn)機(jī)，于是很快被早早等候在這里的FBI抓捕。2008年9月23日，在佛羅里達(dá)州南區(qū)的美國地區(qū)法庭被判入獄30個月和繳納26.15萬美元的罰金。

克里斯蒂安•薩普斯奇安（Christian Sapsizian）

　　引渡英國律師

　　美國在行使霸權(quán)的時候，對自己的盟友也毫不手軟。英國律師和特斯勒（Jeffrey Tesler）是Kellogg, Brown & Root 集團(tuán)的顧問。他被控在1994-2004年間作為中間人持續(xù)向尼日利亞政府行賄，以獲得建造一座估值超過60億美元的液化天然氣廠的設(shè)計(jì)、采購和建造合同。作為一位律師，特斯勒對美國的反腐敗法了如指掌，他認(rèn)為只要自己終生不踏入美國領(lǐng)土，美國司法部就拿他沒辦法。但他萬萬沒想到，美國最終跨過指派倫敦警察局對他進(jìn)行了逮捕，并經(jīng)過漫長的辯護(hù)后，英國高等法院駁回了特斯勒的上訴，裁定其被引渡到美國。2010年3月11日，特斯勒被引渡到美國，并最終被判入獄21個月，罰款近1.5億美元。美國司法部對此的評價(jià)是：“Outstanding！”說美國霸權(quán)衰落的人看到這里恐怕得再重新想想了。

　　（來源：“新內(nèi)參”微信公號）

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