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　　11月伊始，先是“私募一哥”徐翔被抓，再是農(nóng)行行長張云被撤銷黨內(nèi)職務(wù)，降為正處級，缺席中央巡視組動員大會。金融系統(tǒng)反腐大網(wǎng)已全面鋪開。而在針對金融貪腐的審查過程中，有人叫囂審計，也有人叫囂巡視組，甚至有人發(fā)出血腥恐嚇……

　　地下錢莊是金融腐敗催生出的毒瘤

　　在2015年，A股上演了暴漲暴跌的過山車式奇幻劇。越來越多的證據(jù)顯示貪腐資本與國際熱錢是幕后黑手，而地下錢莊也成為推波助瀾的幫兇。

　　據(jù)央行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，僅今年4月至今，中國已破獲地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款案件92起，涉案金額8,000多億元人民幣（1美元約合6.3525人民幣）。從破獲的案件看，地下錢莊涉案金額越來越大，交易手段愈發(fā)隱蔽，且日益成為貪腐資金的洗錢工具，甚至一些銀行人員也當起了中介。

　　在剛剛偵破的“上海操縱期貨市場高燕案”，犯罪嫌疑人就是通過“地下錢莊”將近2億元的非法獲利轉(zhuǎn)移出境；此前備受關(guān)注的挪用公款8億元的“中國銀行高山案”“周口中儲糧案”等也是利用地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款。

　　近年來，地下錢莊資金吞吐量逐漸放大，經(jīng)營的業(yè)務(wù)品種也日趨多樣，從過去的外匯買賣、匯兌已經(jīng)擴大到提現(xiàn)、信貸、融資結(jié)算等多項業(yè)務(wù)，幾乎成了“地下銀行”。與之而來的，卻是監(jiān)管部門對資金賬戶調(diào)查取證變得異常艱難。

　　地下錢莊往往通過“境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割”的對敲方式，實現(xiàn)非法資金轉(zhuǎn)移。由境內(nèi)的“客戶”將錢交給地下錢莊，境內(nèi)合伙人便通過微信、QQ等通知境外合伙人，按照匯率將相應(yīng)數(shù)額美元、港幣等打入“客戶”指定的境外銀行賬戶。表面上看，境內(nèi)的人民幣留在境內(nèi)，境外的外幣也沒有進來，但實際上交易已經(jīng)完成了。

　　為了掩蓋資金來源的性質(zhì)、主體，地下錢莊的實際控制者往往“借用”多人的身份證開戶，然后層層劃轉(zhuǎn)。當公安進入現(xiàn)場調(diào)查時，犯罪嫌疑人第一反應(yīng)就是銷毀網(wǎng)銀優(yōu)盾，以干擾對資金來源的追查。地下錢莊控制的公司都是空殼，資料都是假的，如果銀行網(wǎng)點稍微做核查，就能發(fā)現(xiàn)疑點。但正是因為銀行履行職責方面存在疏漏，才給不法之徒提供了通道。一些銀行工作人員甚至利用銀行客戶資源做起居間介紹的生意。

　　6月份剛剛收網(wǎng)、涉案金額達120多億元的深圳特大地下錢莊案中，某銀行深圳寶安支行當時的行長沈某生主動提出替香港籍商人陳達將巨資轉(zhuǎn)移境外，實際上就是利用地下錢莊渠道進行的。地下錢莊案件往往是發(fā)現(xiàn)一起帶出一串。貪官、銀行、地下錢莊，國際熱錢已經(jīng)形成了特殊的利益結(jié)盟。

　　中央巡視組曾遭血腥恐嚇

　　腐敗官員紛紛落馬的背后，企業(yè)、金融機構(gòu)、乃至明星私募與權(quán)貴媾和的背后，需要清理權(quán)力的崇拜，更需要將權(quán)力關(guān)進制度的籠子里，將權(quán)力用于真正的服務(wù)，而不是公然地叫囂甚至對抗反腐。但在現(xiàn)實的反腐工作中，中央巡視組的成員，面對的不僅是公然的對抗，甚至是人身的威脅。

　　在針對央企貪腐的審查過程中，有人叫囂審計，也有人叫囂巡視組。比如有地方大員給巡視組恐嚇信，讓巡視組：“玩一玩回去吧，你要是不回去，沒有好下場。”叫囂審計署在過去經(jīng)常聽聞，現(xiàn)在巡視組是反腐的急先鋒，不少的官員一開始真沒有拿巡視組當一回事。

　　比如，云南就有官員覺得巡視組是沒事找事；江西就有一名官員警告巡視組：查我，你們要考慮后果喲。曾經(jīng)巡視過多家大企業(yè)，揪出數(shù)百人問題的中央第三巡視組副組長時希平失蹤了，洗個澡就活不見人死不見尸，而中海油紀檢組長張健偉更是死在辦公室。這背后到底有著什么樣的秘密呢？

　　以前，巡視組和各級紀檢可是人身相對安全的差事，到現(xiàn)在倒成了危險的差事。沒辦法，觸動的既得利益集團太多，觸動的牛鬼蛇神也越來越多。反腐從民眾的看戲，到現(xiàn)在常態(tài)化反腐，力度確實超乎預(yù)期。中巡組在金融領(lǐng)域的這場清洗行動，將會把中國這場反貪運動推向最高潮。因為貪腐資本一旦上了規(guī)模，就必然會遇到洗錢和轉(zhuǎn)移境外的問題。而資本外流又會威脅到股市、樓市甚至人民幣匯率的安全。

　　五個關(guān)鍵詞了解中央第三輪巡視

　　關(guān)鍵詞1：“金融反腐”

　　今年中央第三輪巡視將對31家單位的黨組織進行專項巡視。本輪巡視單位中21家與金融相關(guān)，包括“一行三會”也就是央行、銀監(jiān)會、保監(jiān)會、證監(jiān)會，以及四大國有銀行、中信集團、上海證券交易所、深圳證券交易所等。不少媒體和網(wǎng)民將此次巡視稱為“金融反腐”并予以高度關(guān)注。

　　關(guān)鍵詞2：“老將掛帥”

　　從巡視組成員看，不乏具有金融從業(yè)經(jīng)驗的“老將”加入此次的“巡視戰(zhàn)隊”。例如此次巡視中國人民銀行和國家外匯管理局的是中央第六巡視組，組長為趙文波；中央第十三巡視組組長朱保成率隊巡視中信集團和中投公司；而中央第七巡視組組長劉卒則將帶隊巡視證監(jiān)會。

　　梳理公開資料發(fā)現(xiàn)，巡視這幾家金融重點單位的，都是經(jīng)驗豐富的“老將”。比如朱保成是“老紀檢”出身，曾歷任中央紀委第六、第七紀檢監(jiān)察室主任；紀檢監(jiān)察室是中央紀委的“辦案先鋒”，負責直接承辦聯(lián)系單位中管干部的違紀違法案件等工作。第十三巡視組副組長王海沙曾任職證監(jiān)會，兼具金融和紀檢的工作經(jīng)驗。

　　中國人民大學法學院教授劉俊海指出，中央紀委為此輪巡視組配備的人員都是“黃金搭檔”。金融行業(yè)專業(yè)性、技術(shù)性強，內(nèi)行更容易看出問題。在具有業(yè)內(nèi)經(jīng)驗的“老將”帶領(lǐng)下，期待本輪巡視成果更加豐碩。

　　關(guān)鍵詞3：“政治巡視”

　　10月23日的中央巡視工作動員部署會議指出，要重點檢查政治紀律和政治規(guī)矩執(zhí)行情況。巡視是對黨組織和黨員領(lǐng)導干部的巡視，是政治巡視不是業(yè)務(wù)巡視。中央巡視組巡視的是這個單位的黨組織，而不是這個單位的業(yè)務(wù)工作；巡視遵循的依據(jù)和標準對所有被巡視對象都是一致的，就是黨章黨規(guī)、中央的路線方針政策。

　　“中國共產(chǎn)黨只有一部黨章，對8700萬黨員和所有黨組織都有效管用。”有專家分析認為，巡視金融監(jiān)管機構(gòu)和金融企業(yè)黨組織，就要監(jiān)督是否貫徹了中央經(jīng)濟工作和金融工作方針；要通過巡視嚴明政治紀律，確保中央政令暢通、維護黨的集中統(tǒng)一。

　　關(guān)鍵詞4：“一托二”“一托三”

　　梳理“2015年中央巡視組第三輪專項巡視進駐一覽表”發(fā)現(xiàn)，本次巡視組均采取了“一托二”的方式進行巡視，即一個巡視組進駐巡視至少2個單位，15個巡視組共覆蓋了31個單位。其中第七組甚至達到“一托三”，分別對證監(jiān)會、上海證券交易所、深圳證券交易所開展巡視。

　　關(guān)鍵詞5：“‘不’字詞組”

　　根據(jù)中央紀委監(jiān)察部網(wǎng)站公開信息梳理發(fā)現(xiàn)，有近三分之一的被巡視金融單位負責人在巡視組進駐會上做主旨發(fā)言時使用了與“不”有關(guān)的詞語。例如，在中央紀委監(jiān)察部網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)文章中，中國投資有限責任公司黨委書記、董事長丁學東在發(fā)言中表示，絕不允許任何人以任何方式打探說情、干擾巡視工作。中信集團黨委書記常振明說，凡是違反紀律的不管涉及到誰，都要嚴肅查處、決不姑息。

　　“‘不’字詞組”的高頻出現(xiàn)，表明各個被巡視單位對巡視工作的重視。期待被巡視單位提升主動性，確保巡視工作順利進行，巡視效果會更好。

　　（來源：跟我讀研報）

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